陕西省国际信托投资股份有限公司董事会投票委托征集函

    本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

    一、绪言
    凭证国务院《关于推进资源市场刷新开放和稳固生长的若干意见》，中国证监会、国资委、财务部、中国人民银行和商务部团结宣布的《关于上市公司股权分置刷新的指导意见》、中国证券监视管理委员会《上市公司股权分置刷新管理步伐》等文件的精神，陕西省国际信托投资股份有限公司(以下简称“威尼斯wns885566”或“公司”)董事会接受公司非流通股股东委托，将按《上市公司股权分置刷新管理步伐》的有关划定作为征集人向流通股股东征集公司召开的2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会的投票权事宜。
    1、征集人声明
    征集人包管本征集函内容真实、准确、完整；不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。征集人包管，本次征集投票权行动以无偿方法举行，不举行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不保存使用或者变相使用本次征集投票权举行内幕生意、使用市场等证券诓骗行为。
    征集人允许，在本次暂时股东大会暨相关股东聚会上将凭证股东的详细指示代理行使投票权，在相关股东聚会决议通告前，对委托人情形、委托投票情形、征集投票效果予以保密。征集人本次征集行动完全基于执律例则付与董事会的权力，且签署本报告已获得须要的授权和批准。
    本征集函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    2、主要提醒
    中国证监会及深圳证券生意所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未揭晓任何意见，任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
    
    二、释义
    在本征集函中，除另行说明之外,下列词语应具如下意义：
    “威尼斯wns885566”、“公司”，指陕西省国际信托投资股份有限公司。
    “征集人”，指陕西省国际信托投资股份有限公司董事会。
    “暂时股东大会暨相关股东聚会”，指公司拟于2006年7月17日召开的公司2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会。
    “征集投票权”，指公司董事会作为征集人向公司2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会股权挂号日挂号在册的公司流通股股东征集该次聚会投票权，由征集人在该次聚会上代表作出委托的流通股股东举行投票表决。
    
    三、公司基本情形
    （一）公司基本情形
    中文名称：陕西省国际信托投资股份有限公司
    英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
    股票上市地：深圳证券生意所
    股票简称：威尼斯wns885566A
    股东代码：000563
    注册地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    办公地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    公司法定代表人：薛季民
    公司董事会秘书：胡梦琪
    邮政编码：710048
    联系电话及传真：（029）83239354
    电子信箱：sgtdm@siti.com.cn
    （二）征集事项：2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会拟审议的《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联生意、资源公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置刷新计划》的投票权。
    
    四、2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会基本情形
    凭证有关划定，《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联生意、资源公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置刷新计划》需提交暂时股东大会暨相关股东聚会审议。本次征集投票委托仅对2006年7月17日召开的2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会有用。
    2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会基本情形详见刊登于2006年6月 17日《证券时报》上的《陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第二次暂时股东大会暨相关股东聚会的通知》。
    
    五、征集人的基本情形